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当前位置:嘉泽门户网站 > 财经 > 石家庄科林电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:石家庄市红旗街南下行墙段石家庄科林电气有限公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议由董事会召集,采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。现场会议由董事长张成硕先生主持。会议审查了提交的提案,并以无记名投票方式进行了表决。本次会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和7名与会者。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书宋建玲出席了会议。所有高级管理层都出席了。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.方案名称:高端智能电力设备制造基地一期工程投资方案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于提请股东大会授权董事会调整高端智能电力设备制造基地一期工程投资规模和建设内容相关事项的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

提案1是一项特别决议,经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:德恒律师事务所

律师:赵雅楠和侯于震

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

石家庄科林电气有限公司。

2019年9月27日

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