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棋牌娱乐网上优发娱乐 中国南玻集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

棋牌娱乐网上优发娱乐,一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第四次股东特别大会

2.召集人:2019年第四次临时股东大会由公司董事会第八次临时会议决定。

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月10日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;

通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年10月9日下午15:00至2019年10月10日下午15:00之间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

6.记录日期:2019年9月25日

b股股东应在2019年9月25日(b股股东可以出席会议的最后一个交易日)或之前购买公司股份。

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

本公司在备案之日下午结束时在中国结算公司深圳分公司注册的全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:广东省深圳市南山区蛇口工业路6号南博集团新办公楼2楼1会议室

二.会议要审议的事项

审核限制性股票激励计划中部分限制性股票的回购和注销方案。

以上建议详见2019年9月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》、《香港商报》和巨潮信息网上发布的《关于董事会第八次临时会议决议的公告》、《关于监事会第八次临时会议决议的公告》和《关于回购和取消部分股权激励对象持有但未解锁的限制性股票的公告》。

上述提案为特别决议,须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大问题。公司对待中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的股东:①上市公司的董事、监事和高级管理人员;(2)单独或共同持有上市公司5%以上股份的股东)投票进行单独计数,并根据计数结果进行公开披露。

Iii .提案编码

四、会议登记等事项

1.注册程序:

(一)公司股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证才能办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持有法人授权书和参与者身份证。

(二)个人股东应当凭本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续;受托出席会议的股东代理人还必须持有与会者身份证和委托书。

异地股东可以通过信函或传真进行登记,传真或信函以公司在登记时间内收到为准。

2.注册地点:深圳市南山区蛇口工业路6号南玻璃大厦3楼董事会办公室(邮编:518067)。

4.参加现场会议时,请出示相关证件和授权文件的原件。

5.股东大会现场会议将持续半天,与会者将自行支付住宿费和交通费。

6.联系信息:

联系人:陈春艳

电话:(86) 755-2686666

传真:(86)755-26860685

V.参与网上投票的股东身份认证和投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。

六.供参考的文件

1.公司董事会第八次临时会议决议;

2.公司监事会第八次临时会议决议。

csg控股有限公司

董事会

2001年9月18日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

I .在线投票程序

1.普通股的投票代码和投票缩写:投票代码为“360012”,投票缩写为“南方玻璃投票”。

2.填写投票意见或投票。

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2019年10月9日(现场股东大会的前一天)下午3: 00开始投票,并于2019年10月10日(现场股东大会结束的那天)下午3: 00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:授权书

我特此委托先生/女士代表我(公司)出席2019年中国南方玻璃集团有限公司第四次临时股东大会,并代表我行使表决权。

客户股票账号:持有股份数量:股份

客户身份证号码(公司股东营业执照号码):

委托人(签名):委托人身份证号:

客户对以下法案投票如下:

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